تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی

مقدمه یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله   مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها  در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی ...

لینک منبع :تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی

مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران bankmaghale.ir/مقاله-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-ال/‎Cached Similarمقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ... هــوپــاد رایانه تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی hoopadrayaneh.ir/prod-523676-تحقیق+بررسی+حقوقی+جرم+پولشویی.html‎Cachedتحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی. مقدمه. یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این ... تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی - دانلود مطالب علمی docs.blogsky.com/1395/05/13/post-17359/‎Cached3 آگوست 2016 ... تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی. مقدمه یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر ... تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی | کانون صبای روستای رهن www.canoonsaba.ir/محصول-5812-تحقیق-بررسی-حقوقی-جرم-پولشویی/‎Cached23 جولای 2016 ... تحقیق بررسی حقوقی جرم پولشویی. مقدمه. یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر ... بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی - پورتال پژوهشکده پولی و بانکی www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages...‎Cached Similarمقاله «بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی» به قلم حمید سلیمانی و عبدالکریم عبدالهی نژاد در شماره سوم از دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است. ... بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن ... بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی - مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی feqh.journals.semnan.ac.ir/browse.php?a_id=83&sid=1&slc...‎Cached Similarچکیده پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و ... بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پرشین مقاله persianmaghale.com/بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-و/‎Cachedمطلب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مشتمل بر ۱۹۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید . باشگاه اندیشه › پول‌شویی و ماهیت حقوقی آن www.bashgah.net/fa/content/show/87707‎Cached Similarبنابراین، در پی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم خواهد بود. این تحقیق به پیامد مباحث حقوقی این موضوع می‌پردازد. مبانی پول‌شویی 1. بررسی واژه «پول‌شویی» در برگردان ... [DOC] پول شویی چیست؟ bayanbox.ir/download/.../مقاله-پولشویی.docx‎Cached Similarبنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه ... عنوان مقاله: بررسی جرم پولشویی از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ: ای ﻣ haghgostar.ir/مقالات/...جرم.../1024_275833ddc17eb06b7fbdb56ec91bd3de.html‎Cachedﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﺣﺮﻣﺖ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ... ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﮔﺮ از دﯾﺪ ...